Sentencia Condenatoria por Blanqueo de Capitales: un Ejemplo
Se trata de la STS 974/2012, 5 de Diciembre de 2012, cuyo ponente fue JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE. ANTECEDENTES Quisieramos extraer los párrafos que hemos considerado más importantes, con alguna anotación entre corchetes: -La entidad Green and Blue UK recibió dinero procedente de cuentas de DVA FINANCE SL, así como del propio … Leer más